中国税务快讯：美国BIS、OFAC和DOJ等三部门发布了关于积极自身披露的合规通告

发布时间：2023-11-30 21:33:51 作者：玩站小弟

摘要：2023年7月26日，美国财政部产业链监督局Bureau of Industry and Security, BIS）、国家财政部国外资产监管公司办公室Office of Foreign Ass 。

摘要：

2023年7月26日，中国自身美国财政部产业链监督局（Bureau of Industry and Security,税务 BIS）、国家财政部国外资产监管公司办公室（Office of Foreign Assets Control,快讯 OFAC）及其司法部门国家安全处（National Security Division, NSD）等三部门联合发文合规管理通知，对于企业出口限制和经济制裁等国防安全有关潜在性违反规定事项积极自身公布（Voluntary Self-Disclosure,美国 VSD）作出汇总表明。据该通知表述，等的合积极自身公布能够大大减轻相匹配违规操作的部门民事或刑事处罚，与此同时十分有利于有关国防安全组织解决国外国防安全所面临的发布威协。

在这个通知中，关于规通告各自简述了BIS、积极OFAC和NSD对积极自身公布的披露相关规定与鼓励现行政策，包含如何判定积极自身公布、中国自身公司当事方需要怎么相互配合执法机关、税务取得成功积极自身公布怎样缓解违反规定不良影响等。快讯在BIS有关积极自身公布的美国现行政策表明中，还提及了公司就第三方潜在性违反规定开展积极公布的等的合有关规定及激励具体措施。在其中，三部门主动自身公布现行政策均十分重视公司内部合规制度是不是充分发挥功效，能否对于自身潜在性违反规定事宜立即采取行动然后进行改错。

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